ED registra caso de falsificação contra Darshan Forex No ano passado, em dezembro, o DE tinha realizado incursões nos escritórios de Darshan Forex na CG Road e havia detectado fraudes de dinheiro em enormes quantidades através de cambistas de pleno direito (FFMCs). A Direcção de Execução (DE) registou nesta sexta-feira casos de falsificação contra Darshan Soni, proprietário do Darshan Forex, com base na cidade, e três outros em um scam multi-crore. Soni, juntamente com alguns outros, costumava remeter ilegalmente dinheiro para o exterior usando falsas identidades de outras instituições financeiras. No ano passado, em dezembro, o DE realizou incursões nos escritórios da Darshan Forex na CG Road e detectou fraudes de dinheiro em enormes quantias por meio de cambistas (FFMCs). Soni e sua mãe Bharti estavam transferindo ilegalmente dinheiro através de sua empresa Darshan Forex, cuja licença FFMC foi revogada pelo Reserve Bank of India (RBI) em maio de 2013. O RBI tinha encontrado grandes irregularidades no funcionamento do Darshan Forex. Mesmo depois que a licença foi revogada, Darshan Forex continuou a enviar remessas usando FFMCs de outras empresas, incluindo uma grande casa financeira. Fontes disseram TOI que Darshan Forex e outras empresas financeiras envolvidas no negócio também pode estar operando uma raquete Hawala. De acordo com fontes, até agora as transações de Rs 2 crore foram traçadas. Como a investigação está ainda na fase preliminar, o montante deverá aumentar. ED também havia apreendido dinheiro e ouro no valor de Rs 90 lakh, incluindo Rs 15 lakh em moeda estrangeira, de Darshans residência durante a invasão. Darshan Soni é filho de Indulal Soni, que tinha sido apanhado em duas ocasiões com enorme quantidade de moeda estrangeira ilegal, uma vez por ED e uma vez por ATS. Categories Listagens Populares A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLETO, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE. 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